虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)案例——遂昌縣虛擬貨幣騙局

本期的榮寶小課堂，我們將以一個(gè)痛心的真實(shí)案例，向投資者揭示虛擬貨幣的傳銷騙局。

據(jù)媒體報(bào)道，2020年在浙江省遂昌縣這座人口不足20萬(wàn)小縣城，上演了一場(chǎng)精心策劃的虛擬貨幣傳銷騙局，根據(jù)投資者自發(fā)統(tǒng)計(jì)，6000多居民被騙3.5億。

騙局由兩名遂昌本地人引入，兩人宣稱加入了一個(gè)叫“頭寸管理”的組織，做虛擬貨幣投資并就此致富。村民對(duì)其致富之路蠢蠢欲動(dòng)，兩人順勢(shì)發(fā)展，通過一次又一次在豪華酒店舉辦的“大會(huì)”，以免費(fèi)吃喝及禮品為誘餌，吸引村民?！疤摂M貨幣和數(shù)字貨幣是被國(guó)家支持的” “投資一萬(wàn)元即可加入組織，轉(zhuǎn)手交易就有回報(bào)，發(fā)展下線越廣獲益越大”“每個(gè)月就可以賺10%到20%，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)，100%保本“，會(huì)上在“頭寸管理“組織成員的鼓吹下，也由于對(duì)”虛擬貨幣“這種新奇的東西缺乏認(rèn)識(shí)，村民不由自主投資入伙，并拉動(dòng)親朋好友參與，”頭寸管理”組織在遂昌縣不斷壯大。

而“頭寸管理”組織的口中的虛擬貨幣投資平臺(tái)，實(shí)際上是一個(gè)受后臺(tái)控制的虛擬交易市場(chǎng)。通過后臺(tái)操作讓新會(huì)員在平臺(tái)中“盈利”，吸引嘗到甜頭的新會(huì)員加大投資并發(fā)展下線，使得會(huì)員投入資金越來越多、傳銷組織的隊(duì)伍愈加龐大；同時(shí)設(shè)置提現(xiàn)障礙，讓資金實(shí)際上無(wú)法大額提現(xiàn)。

2020年10月17日，“頭寸管理”組織研發(fā)用以交易虛擬貨幣的“Mark”App無(wú)法打開，騙局就此被掀開。

榮寶提醒

在此，榮寶再次提示投資者：

1、虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。一切與虛擬貨幣相關(guān)的活動(dòng)均當(dāng)遠(yuǎn)離。

2、世上并無(wú)穩(wěn)賺不賠的投資，“保本高收益”就是金融詐騙！投資者要樹立正確投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風(fēng)炒作，時(shí)刻警惕投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，避免自身財(cái)產(chǎn)損失。